1分快3_如何找一分快三的规律3名银行高管落马:儿子留学收美金 外孙收200克金条

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(原标题:三名银行高管落马!浴场门口收红包、儿子留学收美金、更有外孙收80克金条!)

法网恢恢,疏而严实。受贿金额再小,也无法逃避法律的制裁。

近日,裁判文书网近日批露一则刑事裁决,案件批露了淮南市绿景地产实控人利用或多或少人银行董事会成员的身份,向银行行长、董事长等人打“人情牌”,为旗下公司贷款疏通关系。

觉得收受贿赂的金额不大,有之前 却是中国千百万个民营企业与银行企业家之间的另另一个多缩影。

一波未平一波又起

绿景地产老板数罪并罚

根据裁判文书显示,作为淮南市绿景房地产开发有限公司(简称“绿景地产”)的实控人,丁1分快3_如何找一分快三的规律某早在2017年5月因犯单位行贿罪,被安徽省天长市人民法院判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年。

缓刑期间,因涉嫌犯对非国家工作人员行贿罪,于2017年9月6日被淮南市公安局取保候审,2019年1月8日被淮南市潘集区法院取保候审。

最终在淮南市潘集区法院的一审判决中,被告人丁某犯对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑一年,撤回原来的判决,与本判决数罪并罚,决定执行有期徒刑二年六个月,缓刑三年。

老熟人花式行贿手段

三名银行高管落马

根据裁判文书,丁某不仅是绿景地产的实控人,还是淮河农村商业银行股份有限公司(简称:淮河银行)原董事会成员。

2010年,丁某成为淮河农商行的股东,与淮河银行的管理层都太熟悉。为了顺利从淮河银行获得贷款,丁某利用或多或少人淮河银行董事会成员的身份,多次以过节看望等名义向原淮河银行董事长王某、行长张某、副行长李某进行“花式贿赂”。

裁判文书披露了丁某的五大贿赂手段:

贿赂手段之一:办公室、浴场门口送过节红包

2011年至2014年,在每年春节前夕,丁某连续四年到董事长王某的家中或办公室内四次送春节红包,合计人民币4万元。

2010年至2013年期间,在每年中秋节、春节前夕,丁某连续四年在银行行长张静的办公室内分8次送给张静过节红包,合计人民币20万元。

2010年至2013年期间,在每年中秋节、春节前夕,丁某连续四年在副行长李某的办公室内或某浴场门口分7次送给李某过节红包,合计人民币20万元。

值得一提的是,丁某为了和李某处好关系,一直在中秋节的之前 ,开车到老体育场西侧的东方罗马浴场门口,电话约李某出来,将之前 准备好的装到去信封里的8000元现金送给他;而在春节的之前 ,丁某会准备1万元现金装到去信封里到李某办公室送给李某。

李某认为,其作为淮河银行副行长,银行贷审会成员,在贷款发放和审批上有权利,丁某为了和李某处好关系,方便从淮河银行获得贷款,在逢年过节的之前 才会给他送钱。辩护律师认为,属于正常的人情往来。

贿赂手段之二:领导儿子留学送美金

2013年年初,丁某听说王某的儿子到英国留学,到王某的家中,以送给小孩上学用的名义送给其1万元美元。

贿赂手段之三:看望领导外孙送80克金条

2013年11月的一天,王某和李某在北京培训学习期间。丁某在得知王某在北京学习,就以看望王某外孙的名义,让在北京的朋友蔡某帮忙买四根金条(80g的金条,里边有“马到成功”、“Au9999”、“80g”、“No01628320”字样),并让公司会计给蔡某转了20万块钱。

之前 ,丁某与朋友姜某到北京,从蔡某处将金条拿走,后与王某及其家人一同吃饭。饭后其将金条送给王某。晚上与李某、丁等人就餐之前 ,丁鹏以看望其外孙的名义送给其四根80克的黄金金条。

贿赂手段之四:吃饭时塞现金

据淮河银行副行长李某的证言,2013年11月底的一天,其到北京培训,吃饭过程中丁某将1万元塞到其裤子口袋里。去掉 过节红包,丁某分八次共送给其现金20万元。

贿赂手段之五:开业送花瓶

2010年10月份,丁某花了800元至800元买了一对瓷花瓶,在淮河银行成立开业的那天,将花瓶送到王某办公室送给王某。

没人丁某的绿景地产总共从淮河银行申请了几块贷款呢?——8000万元。

根据庭审记录,丁鹏于2014年1月26日向淮河银行申请贷款人民币800万元用于支付工程款;绿景地产于2013年1月13日向淮河银行申请5800万元贷款用于1分快3_如何找一分快三的规律碧海项目工程款、工程设备材料款、设计费等;该公司又于2015年7月27日向淮河银行申请800万元贷款用于偿还在淮河银行的800万元贷款。

东窗事发

银行高管纷纷退赃

裁判文书显示,2015年年初,丁某被纪委谈话之前 的一天晚上,淮河银行董事长王某到证人谢某家,打听丁某在纪委谈话中说了你你这些 ,并希望其帮忙联系丁某与王某见面。

2015年3月,淮河农商行董事长王某在得知丁某接受调查后,为逃避法律追究,将其收受的4万人民币、1万美金、四根80克金条及一对“粉彩花鸟”瓷瓶撤回给丁某。

本次判决中的主要被告人之一淮河银行行长张某于2014年8月(丁某被省纪委谈话之前 )就肯能将丁某行贿的20万元撤回。

然而,受贿肯能成为事实。

2019年11月,法院以张某犯非国家工作人员受贿罪,判处其拘役六个月,缓刑6个月;李某(副行长)因犯罪情节较轻,确有悔罪表现,且撤回完整性赃款,被免于起诉;王某(董事长)已另案判决。

金融反腐一直在路上

1998年,交通银行原副行长鲁家善因受贿9万元被判有期徒刑三年、缓刑三年。从此开启了对银行高管反腐的序幕。

自鲁家善案发,近年来肯能有多位银行高管“落马”。上至银行总行行长,下至县市级银行高管,每年也有金融圈人士被查。

截至目前,银行高管被查级别最高的是两任建行行长王雪冰、张恩照,朋友都曾位列中央候补委员。

从各案判决书来看,被指控最多的行为,要是你你这些 银行家们违规为商人提供贷款。企业家以靠拢权力来获取贷款,成为其谋求资金支持的最主要最好的土妙招。

一同,随着落马高管的受贿金额没人大,我国对于贪污、贿赂犯罪起刑点的规定也逐渐提高。

1988年,全国人大常委会出台《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定1分快3_如何找一分快三的规律》,对贪污、受贿罪的起刑点,设为800元。

1997年修订的《刑法》,对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节比照贪污解决。具体而言:

(一)或多或少人贪污数额在十万元以上的,处十年以上有期徒刑肯能无期徒刑;情节有点硬严重的,处死刑,并处没收财产。

(二)或多或少人贪污数额在五万元以上不满十万元的,处五年以上有期徒刑;情节有点硬严重的,处无期徒刑,并处没收财产。

(三)或多或少人贪污数额在五千元以上不满五万元的,处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的,处七年以上十年以下有期徒刑。

2015年《刑法修正案(九)》出台并实施,其中撤回了刑法中直接对于涉案数额的规定。

具体而言,“贪污、受贿数额不满二千万元,一般判处十五年以下、十年以上有期徒刑”;“贪污、受贿数额在二千万元以上不满一亿元的,一般判处无期徒刑”;“贪污、受贿数额一亿元以上的,一般判处死刑缓期二年执行”。

本文来源:中国基金报 作者:安曼 责任编辑:化成雨_NBJ11143

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